Một phần số tiền bị ăn trộm từ Bitfinex đã quay trở lại

Số tiền giá trị 1 tỷ BTC bị đánh cắp trong khoảng sàn Bitfinex vào năm 2016 có thể bị các kẻ tiến công đổ vào thị phần, song song, một phần trong số ấy đã sắm trục đường quay trở lại chính sàn giao dịch này.



Một phần số tiền bị trộm cắp trong khoảng Bitfinex đã quay trở lại sàn này

gần đây, một phần trong số 120.000 Bitcoin (BTC) đã bị móc túi trong khoảng tài khoản đăng ký sàn Bitfinex vào năm 2016 đã bắt đầu di chuyển trở lại. Dưới đây là những gì đã xảy ra với số tiền giá trị hơn 1 tỷ đô la này.

1 tỷ USD BTC đang chờ được tung vào thị trường


Theo số liệu trong khoảng Crystal, các tin tặc đã chuyển động khoảng 3.000 BTC trong số gần 120.000 BTC mà chúng đã đánh cắp từ sàn giao dịch Bitfinex. Số tiền này được chia nhỏ ra và bán trên thị trường chợ đen, với đơn vị mang tên Russain Hydra dẫn đầu danh sách tậu với 736 BTC. Điều này thật đáng lo ngại vì nó đồng nghĩa với việc một lượng lớn Bitcoin có thể bị bán trên thị phần bất cứ khi nào. Mặt khác, đây có thể là một biểu hiện cho thấy ngày một khó khăn hơn cho các kẻ tiến công tiêu thụ các gì chúng cướp được từ các đại lý phân phối.

Bitcoin mua tuyến phố về nhà
Vào ngày hai tháng 6, 82 Bitcoin bị ăn trộm đã được chuyển đến ví riêng nơi nó vẫn còn tồn tại. Hai thương lượng khác xảy ra trong cộng một ngày.



Crystal đã truy xuất xứ địa lý của các thương lượng này. Những thương lượng này đến trong khoảng Mỹ, Anh và Singapore. Đa dạng khả năng những kẻ trộm đã dùng VPN để che chắn vị trí thực sự của chúng.

Một Quan sát thú vị khác là dường như 1 vài Bitcoin bị móc túi đã sắm tới Huobi, Binance và Bitfinex vào năm 2019.



Crystal vẫn chưa thể đưa ra kết luận một cách vững chắc, nhưng trong khoảng các thông tin họ tìm kiếm được, không có thực thể nào đóng vai trò trung gian giao dịch, trộn lẫn những đồng coin hoặc xử lý thanh toán giữa điểm bắt đầu và những đàm phán ấy. Cointelegraph thì đưa ra nhận xét rằng các sàn phân phối có thể đã nắm được thông tin của các tin tặc hoặc đồng phạm của chúng.

lúc đa dạng doanh nghiệp tiền điện tử bắt đầu tiến trình KYC và những quy định chống rửa tiền một cách nghiêm ngặt hơn, cùng lúc với đấy, việc tấn công các sàn giao dịch tiền điện tử đã càng ngày càng mang về ít lợi nhuận hơn, khiến cho các cuộc tấn công đã giảm về cả số lượng lẫn số tiền bị móc túi.