Sập Sàn tiền ảo: những Vụ Sập Sàn Bitcoin lớn

Hacker, tin tặc lừa đảo hay sập sàn tiền ảo là những nỗi lo hàng đêm của các nhà đầu cơ trong thị phần tiền ảo. Đặc trưng là Bitcoin, “con mồi” mà tin tặc luôn để mắt tới. Có lẽ phần nào là do biến đổi liên tiếp của giá trị coin này và các quy định chưa được quản lí chặt chẽ. Tính cho đến nay thì vụ hack to nhất của Bitcoin gây thiệt hại lên tới 14 tỷ đô la và chính yếu các nhà đâu tư bị tấn công vào ví lưu trữ của mình. Cùng Coi68 điểm lại các sự kiện lịch sử đắt giá của những vụ sập sàn tiền ảo nhé!

Sập sàn bitcoin (Ảnh minh họa)

Năm 2011

• Đầu năm 2011, tuy đã dần tạo thành cùng đồng nhưng Bitcoin vẫn lỏng lẻo trong việc khai thác coin. Cho nên mà thời điểm đấy dậy lên thiên hướng “đào coin”, nghĩa là “người đào” có thể có được hàng nghìn Bitcoin bằng cách bằng máy tính cá nhân để giải mã. Allinvain là một nhà đầu tư trên Bitcoin Talk, ông cho biết đã tích lũy hơn 25.000 Bitcoin (2010), tương đương 20 đô la Mỹ khi bấy giờ. Đến 6/2011, một điều khủng khiếp đã xảy ra, phần lớn số Bitcoin của ông đã bị chuyển sang ví của hacker khi máy tính bị thâm nhập. Như một cơn ác mộng, ông nói: “Tôi thức giấc và thấy ví của mình hoàn toàn trống rỗng”.
  
  
• 19/06/2011: Sập sàn Mt.Gox gây thiệt hại 2609 BTC
  

Mt.Gox là một đại lý phân phối Bitcoin có trụ sở tại Nhật và khởi đầu hoạt động năm 2010. Thời khắc đó, Mt.Gox được xem là sàn Bitcoin to nhất. Đi cùng với tên tuổi là các vụ lùm xùm do sập sàn mà ở đây là việc các tài khoản đăng nhập của một đơn vị kiểm toán của Mt.Gox bị hacker chiếm được, sau đấy chuyển Bitcoin với số lượng 2609 đến một địa chỉ ví mà Mt.Gox không thể nào lấy được. Hậu quả là phổ thông sàn đã phải đóng cửa trong rộng rãi ngày. Nhưng sau đấy, sàn vẫn vực dậy tồn tại và lấy lại được sự tin tưởng của những nhà đầu tư.

• 8/2011: 1,8 triệu đô la Mỹ ra đi cùng chiếc ví MyBitcoins
  

MyBitcoins, một trong các chiếc ví điện tử Bitcoin nổi tiếng thời đó đã biết mất một cách bí ẩn. Hacker đã tiến công vào Web của đơn vị và “cuỗm” mất 150.000 Bitcoin đang được lưu trữ khi đó. Tương đương với 1,8 triệu USD lúc ấy và 2,4 tỷ đô la Mỹ hiện nay.

Năm 2012

• 3/2012: Có ít nhất 46.703 Bitcoin bị hacker khai thác thông qua lỗ hổng trong dịch vụ máy chủ (hosting) Linode (trong đó có khoảng 43.000 Bitcoin thuộc Bitcoinica), tương đương với hơn 200.000 đô la bị mất. Nhưng điều đó vẫn không đủ khiến Bitcoinica sa cơ, họ hẹn sẽ hoàn lại đủ số tiền mà khách hàng đã bị mất.
  

5/2012: 18.000 Bitcoin thuộc sàn Bitcoinica tiếp tục lọt vào tầm ngắm của hacker và nhanh chóng biến mất. Không những phải đóng cửa trang web, sàn còn hẹn hoàn lại 50% số tiền bị mất cho khách hàng.

• 9/2012: Bitfloor trở thành mục đích Tiếp theo trong năm 2012. Bị chiếm mất chiếc chìa khóa tróc nã cập vào sàn, 24.000 bị ăn trộm. Cụ thể hơn, hacker đã truy nã cập vào được bản sao đề phòng được lưu trữ online cho chiếc chìa khóa. Do số tiền mất không quá lớn, sàn mau chóng hoàn tiền lại cho khách hàng. Dù vậy, tới 4/2013 Bitfloor đóng cửa.
  

Năm 2013

• 11/2013: Picostocks, ngôi sao sáng một thời trên thị phần. Đây là một trong các thị trường chứng khoán phối hợp với đại lý phân phối Bitcoin Việc ban đầu trên toàn cầu nhưng lại phải chịu áp lực và thất thoát từ cuộc tấn công vào cuối tháng 11 làm hao hụt 6.000 BTC, tương đương 6 triệu đô la lúc bấy giờ. Tuy vậy, nó vẫn vực dậy và còn đó đến ngày hôm nay.
  

Năm 2014

• 2/2014: Một lần nữa, Mt.Gox lại rơi vào tầm ngắm. Thời khắc đấy, nó đang nắm trong tay 70% lượng giao dịch Bitcoin trên toàn cầu. Nhưng điều đó chỉ nhắc lên việc thất thoát lần này rất to, đến mức nó chẳng thể phục hồi lại. Bị mất hơn 750.000 BTC, tương đương với 450 triệu USD khi bấy giờ, Mt.Gox phải quyết định dừng hoạt động và nộp đơn vỡ nợ. 7/2014, Mỹ cho biết đã bắt được hacker. Đó là một người nam giới người Nga tên Alexander Vinnik. Ông ta là chủ sở hữu và là nhà điều hành đại lý phân phối Bitcoin BTC-e. Ông ta đã “rửa tiền” phê duyệt sàn giao dịch của chính mình. Mặc dù Mt.Gox phá sản nhưng đấy lại la đà đẩy giá Bitcoin tăng cường lên khiến cho sàn có thể hoàn tiền lại cho khách hàng.
  

• 4/3/2014: Được biết, hacker đã thành công trong việc khai thác được mã rút tiền của Poloniex, một trong những sàn phân phối có khối lượng giao dịch rất to. Mọi hoạt động của sàn phải nhất thời ngưng ngay sau ấy, đến chung cuộc, họ phải giảm số tiền của các bạn đi 12,3%. Sàn yêu cầu làm tương tự để bảo đảm còn đủ tiền cho các nhà đầu cơ còn lại. Tất cae khách hàng yuwngf bị mất tiền sau ấy lại được Poloniex hoàn tiền phần lớn.
  

Năm 2015

• 4/1/2015: Bitstamp, một đại lý phân phối thành lập năm 2011 tại Slovakia cũng chịu căn số “đen đủi” như Mt.Gox. Nó bị hack “ví nóng” bởi một hacker ẩn danh, số tiền mất đi là 19.000 BTC, tương đương 5 triệu đô la. Tuy vậy, vụ tấn công ko làm sàn sụp đổ. Bitstamp vẫn hoạt động tốt nhờ khả năng ứng biến nhanh và dần lấy lại niềm tin của khách hàng nhờ cải thiện phổ biến biện pháp an ninh.
  

Năm 2016

• Sau Mt.Gox thì Bitfinex là vụ tiến công lớn thứ hai. 8/2016, Thất thoát 120.000 BTC, giá trị 72 triệu đô la, Bitfinex đã phát hành tiền điện tử BFX để đền bù cho những nạn nhân. Lần này, những hacker cũng đã tahng công trong việc khai thác lỗ một hổng bảo mật trong công thức ví điện tử chuẩn xác bằng phổ quát khóa được Bitfinex sử dụng. Nhưng nhờ giải pháp “cứu vớt” BFX, sàn vẫn hoạt động đến giờ phút này và là một trong những sàn có lượng giao dịch BTC và USB to nhất trên thị phần tiền điện tử. Tuy nhiên, thời gian qua sàn tuồng như vướng mắc và đa dạng kết tội của Tether trên CoinMarketCap cũng như tin tức vỡ nợ hay vấn đề can dự đến nhà băng.
  

Năm 2018

• 4/1/2018, BitConnect, mô phỏng tài chính ứng dụng kỹ thuật này đã bất ngờ nhận lệnh ngừng nguy cấp với lí do tham gia các thương vụ đầu tư lừa đảo. Được xem như sàn cho vay tiền điện sinh tử lãi, BitConnect xết thứ 25 trên bảng xếp hạng và có vốn hơn hai tỷ USD. Sàn có những biểu hiện thất thường như liên tiếp thông tin bảo trì, nâng cấp hệ thống hay giới hạn hoạt động sau lúc cho vay tiền điện tử, cùng với đấy là các đồng coin liên tiếp tụt dốc. 9/2018, Sàn phân phối chung cục còn niêm yết BCC, sàn TradeSatoshi đã đưa quyết định gỡ đồng coin này. Đó cũng được xem như là dấu chấm hết cho BitConnect.
  

• 1/2018: cùng một thời điểm lại diễn ra hơi phổ quát vụ tiến công, tháng 1/2018 có thể được xem như là tháng tối tăm, đen đủi của thị phần tiền điện tử. Sàn Coincheck đã bị hacker “cuỗm” mất lượng tiền điện tử lên tới 530 triệu đô la Mỹ. 4/2018, Một đơn vị môi giới trực tuyến lớn thứ 3 tại Nhật Bản , Monex đã tìm lại Coincheck và thay đổi lại cách quản lí. 10/2018, Coincheck mở lại nhà cung cấp đăng kí cho người dùng mới và cho biết sàn đã được cơ quan dịch vụ tài chính Nhật Bản (FSA) cấp phép hoạt động.
  
  
• 10/2018: Một vụ tấn công phát xuất từ ví lạnh. Ví lạnh thường liên qan đến việc lưu trữ những mặt hàng ngoại tuyến và tình trạng này là tài sản kỹ thuật số. Đồng nghĩa sẽ khó kiểm soát hoặc móc túi hơn. Thế nhưng thật bất thần là Trade.io lại bị đánh đánh cắp số tiền được lưu trữ trong ví lạnh mà nằm trong hộp kí gửi an toàn tại một nhà băng Thụy Sĩ.
  

Còn cực nhiều vụ tấn công, sập sàn khác nên chúng ta cần biết để rút kinh nghiệm, chu đáo trong mỗi quyết định. Đầu tư là đường nghiêm trọng và cạnh tranh để đi đến thành công. Không chỉ dùng đầu óc mà còn may rủi, bạn cần có sự nhìn xa và biết nhìn nhận tình hình hiện tại để trở nên nhà đầu cơ thông minh hơn nhé. Chúc các bạn thành công!

đọc thêm tại sập sàn tiền ảo.