Tìm hiểu cá voi Bitcoin là ai? Họ thao túng thị trường như thế nào?

Trong bối cảnh thị phần tiền điện tử còn khá non trẻ với tổng vốn hóa thị phần khoảng 220 tỷ USD, một số nhà đầu cơ với tài sản lớn có khả năng tác động tới giá Bitcoin một cách đáng nhắc. Cho nên, nâng cao nhận thức về cá voi Bitcoin và cách họ thao túng thị trường tiền điện tử ở sàn tiền ảo uy tín tốt nhất hiện nay là điều cực kỳ nhu yếu.

Cá voi Bitcoin là ai?


Cá voi Bitcoin thường là những người ưng ý Bitcoin từ thuở Việc ban đầu với hàng triệu đô la Mỹ trị giá tiền điện tử. Cá voi cũng có thể là những tư nhân có vốn đầu tư cao muốn đầu tư giả mạo hiểm, họ phát hiện ra thị trường tiền điện tử là một nơi tốt để kiếm lợi nhuận.

Thêm vào đó, những nhà đầu cơ tổ chức to như các quỹ phòng hộ và các bàn đàm phán cũng có thể xem là các con cá voi lớn.

Điều thú vị là chỉ có khoảng 1.000 người sở hữu 40% tổng Bitcoin hiện tại, chiếm một tỉ lệ rất thấp trong đại dương to đầy cá nhỏ. Đồng nghĩa là giả dụ một trong số các con cá voi khởi đầu bán lượng Bitcoin của họ, thị phần sẽ chuyển biến xấu đi.

Một thí dụ về cá voi Bitcoin vừa mới đây là ông Nobuaki Kobayashi. Dù rằng không bán tiền điện tử qua các sàn giao dịch để hạn chế tác động giá thị phần, Kobayashi vẫn được xem là một con cá voi lớn với cách đầu tư tiền ảo hiệu quả. Ông đã bán hết 36.000 BTC chia thành 5 đợt trong khoảng thời kì trong khoảng giữa tháng 12/2017 đến tháng 2/2018.

Cách cá voi thao túng thị trường
Việc đầu tiên, cá voi Bitcoin đàm phán trên các sàn giao dịch to có tính thanh khoản cao. Tuy vậy, lúc thị phần tiền điện tử trưởng thành, càng phổ thông môi giới OTC được tung ra để đáp ứng các nhà đầu tư lớn, giúp những nhà thương lượng có thể ẩn danh và tiếp cận thanh khoản phổ quát hơn các sàn giao dịch.

các nhà môi giới OTC như Cumberland và Circle có quy mô từ 100.000 USD và 250.000 USD cho các đàm phán tiền điện tử, có tức thị các người nắm giữ Bitcoin sung túc nhất có thể giao dịch với nhau mà ko cần chuẩn y những đại lý phân phối. Trong 1 số tình trạng, môi giới OTC sẽ thanh khoản nguồn từ những sàn giao dịch không giống nhau và giảm tác động lên thị phần tổng thể.

Cá voi Altcoin


ảnh hưởng của cá voi có thể được cảm nhận nhiều nhất là trong thị trường Altcoin. Với trị giá vốn hóa ít hơn 100 triệu đô la, thị trường Altcoin dịch chuyển đáng nói nếu như một holder quyết định bán tài sản của họ.

Cho nên, điều quan trọng là phải nhận thức được sự phân bổ tài sản của các Altcoin có trị giá vốn hóa nhỏ và theo dõi chặt chẽ order book để xem có tồn tại cá voi không.

khi nào thì cá voi hành động
“Theo dõi cá voi” ngày một trở thành khó khăn hơn do sự gia tăng của các môi giới OTC. Tuy thế, theo dõi cá voi vẫn chẳng hề là một ý tưởng tồi nếu như bạn có số tiền to và những nhà đầu tư này có khả năng ảnh hưởng tới danh mục đầu tư của bạn.

Để xác định cá voi, điều Trước tiên bạn có thể làm là theo dõi liên hệ ví của các holder to – cũng như những ví sàn giao dịch – để cảnh giác khi có bất kỳ đổi thay đáng nhắc nào.

khi nhà đầu cơ Roger Ver gửi 25.000 BTC (trị giá 159 triệu USD) lên Bitfinex vào ngày 12/11/2017, nhiều nhà đầu tư nhỏ đã bị hoảng sợ và lo lắng rằng ông gần bán chúng.

trong khi 159 triệu đô la nghe có vẻ không phổ thông, nhưng ở một thị phần với vốn hóa 100 tỷ USD (tại thời khắc đó), việc bán 159 triệu đô la trong một lần sẽ khiến giá sụt giảm mau chóng.

Không những thế, các bạn cũng có thể cảm thấy cá voi đang hoạt động bằng cách theo dõi order book. Giả dụ bỗng dưng chứng kiến các lệnh mua to hơn thông thường, có thể có một cá voi đang quẩy. Hẳn nhiên, điều này cũng tương tự lúc có những lệnh bán to hơn thường ngày.

khi kể tới tường tậu (buy wall) và tường bán (sell wall), điều quan trọng cần chú ý là chúng có thể là một hình thức thao túng thị phần khi các nhà đầu tư đóng cửa các thương lượng của mình sau khi các tường mua và bán này xuất hiện trên order book và khiến những nhà đầu tư mới dancing vào.

bạn cũng có thể phát hiện cá voi ví như có đổi thay về vốn hóa thị phần của một loại tiền điện tử cụ thể trong đột nhiên có bất kỳ thông tin có tầm ảnh hưởng tiền ảo tăng giá nào được tung ra.

khi thị trường có các biến động to, hoặc một đồng tiền cụ thể tăng giá một cách khó hiểu, có khả năng to cá voi đã thao tác chân vào thị phần.

trong khi một vài thành viên của cộng đồng bạc điện tử phủ nhận việc cá voi thao túng thị trường nhưng thực tế thì ta có thể thấy được điều đó. &Ldquo;Cá voi London” năm 2012 chính là một minh chứng cụ thể.

khi ngày một phổ thông những doanh nghiệp đầu cơ tham dự vào thị trường tiền điện tử, số lượng cá voi sẽ tăng cường lên với kích cỡ lệnh to hơn, khối lượng mua bán cũng lớn theo, điều này sẽ trở thành chuẩn mực cho một thị trường trưởng thành để thu nhận thêm các người chơi mới.